viernes, enero 15, 2021
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Banqueros y UIF alertan sobre lavado de dinero por reforma a Banxico

Además del rechazo de la junta de gobierno de Banxico, banqueros e incluso Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, alertaron sobre el riesgo...

Por indicios de lavado, UIF podrá bloquear cuentas sin orden judicial

El Senado aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, entre las cuales se permite que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee,...

Países deben combatir coordinados lavado de dinero: Santiago Nieto

El lavado de dinero en América debe entenderse como un delito de carácter supranacional, por lo que sólo se combatirá con la coordinación entre...

UIF congela cuentas de 28 empresas en Querétaro por nexos con CJNG

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 28 empresas en Querétaro, pertenecientes a los sectores automotriz, consultoría y servicios educativos, por...

Fonatur y UIF colaboran contra riesgos en contratos de Tren Maya

El Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio...

EPN y Calderón pueden ser investigados por corrupción: Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sí pueden ser investigados por presuntos delitos de corrupción.

UIF investiga a Calderón y EPN por caso Odebrecht, confirma Nieto

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, aseguró que el organismo que encabeza investiga a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa...

Positivo, que UIF investigue operaciones de Los Zetas y CJNG en Puebla: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó como positivo que la UIF esté investigando la operación de recursos por parte de Los Zetas y el...

Abogados de Marín aseguran que no le descongelaron cuentas; a Nacif sí

Los representantes legales del exgobernador Mario Marín Torres rechazaron que un juez federal haya ordenado el descongelamiento de sus cuentas bancarias, como lo acusó...

UIF investiga a Anaya, excandidato del PAN, por sobornos de Lozoya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investiga a Ricardo Anaya Cortés, excandidato del PAN a la Presidencia, por la denuncia de Emilio Lozoya Austin,...
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