El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a casinos, empresas y personas en una red de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionado con el Cártel del Noroeste, antes conocido como Los Zetas, entre quienes se encuentra Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Esta investigación fue confirmada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta última realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo a las empresas y sujetos señalados. Se encontró evidencia de transferencias internacionales incluso hacia “diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo”.
La UIF detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada, por ello, no puede descartarse la relación entre estos casinos, que operan en la frontera norte, y el Cártel del Noroeste. Entre los establecimientos sancionados se encuentran: Casino Centenario y Diamante Casino.
De igual forma, observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias. Además, de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados.
También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos. Por ello, impusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los vínculos de estos casinos con el Cártel del Noroeste. Además, ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para la suspensión de los permisos y actividades de estos establecimientos.
¿Quién es Raymundo Ramos Vázquez y los otros vinculados al Cártel del Noroeste?
Asimismo, el Departamento del Tesoro señaló al activista Jesús Raymundo Ramos Vázquez de estar involucrado con esta red al limpiar la imagen del cártel. Aseguran que, con su papel en Derechos Humanos, se dedica a defender la reputación de “violentos miembros de cárteles”.
Incluso, lo señalan de presentar denuncias falsas contra miembros de Defensa y Marina que investigan al cártel. Así como, de pagar a manifestantes para que participen en protestas a favor de los prisioneros para señalar abusos contra ellos.
Además de Raymundo Ramos Vázquez, Estados Unidos tiene en la mira al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por su trabajo vinculado a la organización. Esto ya que es abogado de Miguel Ángel Trevino Morales, alias “El Z-40”, y aseguran, servía como intermediario en negociaciones con otros cárteles.
Finalmente, las autoridades estadounidenses también señalaron a Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty. Aseguran que es el líder de operaciones del tráfico de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde coordina el traslado de migrantes por la frontera.
