La UIF bloqueó 20 cuentas de una red dedicada al robo de hidrocarburos ligada al CJNG; además, identificó posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones en efectivo y adquisición de bienes.
Mediante un comunicado difundido este martes 30 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer esta acción.
La dependencia mencionó que trabajó en conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Como resultado, designó a 11 sujetos, dos personas físicas y nueve personas morales, vinculados a una red de robo de hidrocarburos relacionada con el CJNG.
Según la información, la red utilizó empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos. Lo anterior, para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.
Además, identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
Posteriormente, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados; por lo que identificó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También, detectó discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
Después de dicho análisis, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por la OFAC y a nueve personas más.
Por ello, la UIF bloqueó un total de 20 cuentas de la red ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por robo de hidrocarburos.
Con esta acción, las autoridades mexicanas y estadounidenses protegen la integridad del sistema financiero y restringen su utilización para actividades ilícitas.
Asimismo, debilitan las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.
UIF inmoviliza 5 mil mdp vinculados a lavado: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, desde el inicio de su administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha inmovilizado 5 mil millones de pesos en cuentas presuntamente vinculadas con operaciones de lavado de dinero.
Lo anterior, como parte de la estrategia para debilitar las estructuras financieras del crimen y fortalecer la seguridad en el país.
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Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el bloqueo de recursos financieros es una herramienta para combatir a la delincuencia organizada, las redes de facturación ilegal y los delitos de cuello blanco.
Sheinbaum reiteró que otorgar a la UIF la facultad de inmovilizar cuentas relacionadas con presuntas operaciones ilícitas busca contribuir a la pacificación del país y reducir la violencia asociada con la delincuencia organizada y el narcotráfico.
