La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, desde el inicio de su administración, la UIF inmovilizó 5 mil millones de pesos de cuentas relacionadas con el lavado de dinero, con el objetivo de detener las operaciones y capacidades del crimen y mejorar la seguridad en México.
Desde Palacio Nacional, señaló que la inmovilización de recursos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una medida para combatir la delincuencia organizada, a los “factureros”, y los delitos de cuello blanco.
El objetivo de que la UIF tenga la facultad de inmovilizar cuentas relacionadas al presunto lavado de dinero, es pacificar el país y reducir la violencia generada por la delincuencia organizada y el narcotráfico, reiteró.
Lo planteamos desde el primer momento, el objetivo es pacificar al país, que no haya violencia y ¿cuál es la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero? inmovilizando una cuenta presuntamente involucrada.
Sin embargo, hay objeciones de la oposición tras la aprobación de esta capacidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ante ello, la presidenta aseguró que ningún empresario debe temer que la UIF actúe fuera de la ley, de manera discrecional o por motivos políticos. Aseveró que nunca ha cerrado una cuenta a un empresario que no esté implicado en este crimen.
¿Cómo actuará la UIF ante un caso de lavado de dinero?
Señaló que el Estado busca tener las capacidades necesarias para disminuir la violencia, y la inmovilización de dinero es una forma sencilla de lograrlo. Señaló que la UIF puede informar públicamente sobre las cuentas inmovilizadas por lavado de dinero. Así como, los grupos delictivos a los que pertenecían y el impacto en la reducción de delitos.
Detalló que incluso México no es el único país con esta capacidad, pues en Estados Unidos, la policía tiene facultades de inmovilizar cuentas. Al igual que en otros países como Italia también cuentan con mecanismos similares.
Además, recordó que la UIF siempre ha tenido la facultad de investigar el lavado de dinero. Sin embargo, la Corte había establecido una serie de limitaciones que impedían a la UIF inmovilizar cuentas de manera efectiva. Anteriormente, cuando la UIF inmovilizaba una cuenta, se presentaba un amparo y se otorgaba una suspensión automática, lo que permitía retirar el dinero y dejaba el trabajo de la UIF inhabilitado.
Actualmente, si la UIF detecta movimientos ilícitos, puede inmovilizar una cuenta de manera inmediata. Aunque un particular puede presentar un amparo si considera que la inmovilización es injusta, ya no hay suspensión inmediata. Modificaron las leyes de amparo para que las resoluciones se den en un máximo de seis meses. Si el amparo se gana, la cuenta se libera en ese plazo.
