Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, ocultó en su declaración patrimonial de 2017, una cuenta con 1.5 millones de euros en Banca Privada de Andorra (BPA), abierta mediante una empresa holandesa en 2012, cuando era alcalde de Huixquilucan.

En la segunda orden de captura contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho (soborno) por la compra de una casa en Ixtapa, Guerrero, por 1.9 millones de dólares.

Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos México (Ahmsa) detenido en España a solicitud de la FGR, que lo indaga por lavado de dinero, impugnó la negativa de un juez federal a liberar sus cuentas bancarias, pues también las investiga la DEA.

Un empresario, cuya denuncia llevó a la FGR a detener al abogado Juan Collado Mocelo, quien fue vinculado a proceso este miércoles, afirmó que éste, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari participan en una trama de lavado de dinero mediante Cajas Libertad.

Alonso Ancira Elizondo, principal accionista de Altos Hornos de México (Ahmsa), pagó la fianza de un millón de euros que le fijó un juez de España para salir de prisión y enfrentar en libertad su proceso de extradición a México, por cargos de lavado de dinero.

Un juez federal negó a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex prófugo por lavado de dinero, una suspensión para levantar el aseguramiento ministerial de su casa en la lujosa colonia Lomas de Bezares, en Ciudad de México, así como del menaje interior.

Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), reconoció que la institución recibió 151 millones de dólares de un banco de Suiza como señaló Hacienda, pero de “rendimientos” de pensiones y no de lavado de dinero.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, admitió este viernes que una cuenta de esa institución fue bloqueada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP por supuesto lavado de dinero, lo cual negó.

Al año se lavan alrededor de 50 millones de dólares en México, con los tres campos de este ilícito que son el crimen organizado, corrupción y elusión fiscal, indicó Jorge Lara Rivera, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez décimo de distrito en materia de amparo, determinó este viernes suspender definitivamente el proceso de extradición a Estados Unidos por fraude contra el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López.