En España, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Audiencia Nacional –tribunal que procesa, entre otros, casos de crimen organizado— que reabra la investigación contra el priista Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, por blanqueo de capitales.

Roberto Borge Angulo, exgobernador priista de Quintana Roo actualmente preso en el penal federal 16 de Morelos, obtuvo un amparo contra su vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que podría tirar este caso.

Tras pagar una fianza de 1.5 millones de pesos, Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), salió de prisión para enfrentar libre su proceso por lavado de dinero.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) revelar los nombres de las 15 personas que, entre 2007 y 2015, fueron sentenciadas por lavado de dinero.

A dos años de que fuera extraditado de Estados Unidos, la PGR cumplió una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) contra el empresario Zhenli Ye Gon, en cuya casa se hallaron 205 millones de dólares en 2007.

Debido a falta de pruebas, la Procuraduría General de la República (PGR) modificó su caso contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, para sólo imputarle lavado de dinero y asociación delictuosa, en vez de crimen organizado.

Entre julio de 2017 y agosto de 2018, la PGR inició investigaciones contra los alcaldes de Palmar de Bravo, Venustiano Carranza, y San Andrés Cholula, mientras que la FGE lo hizo contra el de Atzitzintla, por nexos con bandas de huachicol y lavado de dinero.

Una camioneta con 20 millones de pesos, que se dirigía al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Ciudad de México, fue asegurada y sus dos tripulantes detenidos bajo sospecha de lavado de dinero.

Como continuación de los audios donde se señala al presidenciable panista, Ricardo Anaya Cortés, como beneficiario de un esquema de lavado de dinero, nuevos videos muestran al empresario Juan Barreiro sumando a una inversionista argentina a la trama.

La denuncia sobre la presunta implicación del candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés en un esquema de lavado de dinero, hecha por el presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, fue remitida a la unidad antilavado de la PGR.