Una camioneta con 20 millones de pesos, que se dirigía al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Ciudad de México, fue asegurada y sus dos tripulantes detenidos bajo sospecha de lavado de dinero.

Como continuación de los audios donde se señala al presidenciable panista, Ricardo Anaya Cortés, como beneficiario de un esquema de lavado de dinero, nuevos videos muestran al empresario Juan Barreiro sumando a una inversionista argentina a la trama.

La denuncia sobre la presunta implicación del candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés en un esquema de lavado de dinero, hecha por el presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, fue remitida a la unidad antilavado de la PGR.

El panista Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado, denunció ante la PGR a su correligionario Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de Por México al Frente, por su presunta implicación en un esquema de lavado de dinero.

En Atlanta, Estados Unidos, el narcotraficante mexicano Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie“, que era parte del cártel Beltrán Leyva, fue sentenciado a 49 años y un mes de prisión y a pagar 192 millones de dólares por tráfico de drogas y lavado dinero.

Tras difundirse audios donde lo señalan como beneficiario de lavado de dinero, Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de “Por México al Frente”, acusó al presidente Enrique Peña Nieto de atacarlo por denunciar su “pacto” con Andrés Manuel López Obrador.

Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, fue vinculada a proceso por lavado de dinero; sin embargo, el juez no encontró pruebas suficientes para acusarla de delincuencia organizada.

La Procuraduría General de la República (PGR) impugnó ante un tribunal colegiado el amparo otorgado por un juez federal a Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, para suspender su extradición a Estados Unidos por lavado de dinero.

No a todos los presuntos lavadores de dinero se les ve igual, pues en algunos casos la precepción trastoca las realidades. El fenómeno del lavado de dinero lo popularizó en América el conocido líder mafiosos Al Capone, al tener lavanderías de ropa para ocultar el origen de sus ingresos. Veamos algunos casos ilustrativos en nuestro país: • Una dirigente magisterial ...

Un juez federal admitió a trámite un amparo de Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, por lo que, no podrá ser extraditado a Estados Unidos, donde tiene cargos por lavado de dinero, hasta que termine el juicio correspondiente.