24 C
Puebla
domingo, marzo 7, 2021
Etiquetas Lavado de dinero

Tag: lavado de dinero

UIF detecta “lavado” de Cabeza de Vaca con empresas fantasmas

Desde 2017, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha usado a las empresas fantasmas Inmobiliaria RC Tamaulipas, Barca de Reynosa...

Órdenes de aprehensión, contra familia Jenkins por lavar 14 mil mdp

Tras las acusaciones de Guillermo Jenkins de Landa en contra de su madre y hermanos por el desfalco a la Fundación Mary Street Jenkins,...

Ordenan aprehensión de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

Un juez federal ordenó la aprehensión de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, y de la hija de este, Lidy Alejandra Sandoval López, por...

Hay que vigilar lavado de dinero en Islas Vírgenes Británicas: Jalife

Alfredo Jalife-Rahme, profesor de geopolítica en la UNAM, señaló que gobiernos y estudiosos deben seguir el lavado de dinero en las Islas Vírgenes Británicas,...

Tarjetas fraudulentas

El tema digital trae consigo nuevas modalidades delictivas internacionales al tener una naturaleza global. Se han conocido al menos dos casos de fraudes con tarjetas...

UIF denuncia por lavado de dinero a iglesia Luz del Mundo y su líder

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias por lavado de dinero y delitos fiscales contra la iglesia La Luz del Mundo y...

Banqueros y UIF alertan sobre lavado de dinero por reforma a Banxico

Además del rechazo de la junta de gobierno de Banxico, banqueros e incluso Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, alertaron sobre el riesgo...

Países deben combatir coordinados lavado de dinero: Santiago Nieto

El lavado de dinero en América debe entenderse como un delito de carácter supranacional, por lo que sólo se combatirá con la coordinación entre...

Bloqueos a cuentas de empresarios poblanos y abusos en manejo de RUTA

La dirigencia del Suntuap podría por fin conseguir su toma de nota Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta,...

Positivo, que UIF investigue operaciones de Los Zetas y CJNG en Puebla: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó como positivo que la UIF esté investigando la operación de recursos por parte de Los Zetas y el...
- Advertisment -

Most Read