La CNBV intervino los bancos mexicanos acusados por lavado de dinero tras la petición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que presente un informe detallado sobre sus pruebas al respecto.
En un informe compartido en sus redes sociales, la CNBV que, a través de una junta de Gobierno, se decretó esta intervención gerencial temporal a CI Banco, S.A., Institución de Baca Múltiple, e Intercam Banco, S.A, Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero.
Siguiendo el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, se le dio la autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para poder intervenir estos bancos.
De acuerdo con el comunicado, la intervención de la CNBV tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de “salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”. Esto dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener en la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Gobierno interviene en bancos mexicanos
Dado que, durante “la mañanera del pueblo”, la mandataria señaló que la acusación carecía de pruebas contundentes. Esto podría señalar que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontraron algún avance en las investigaciones.
Anteriormente, durante la primera revisión la CNBV encontró únicamente “faltas administrativas”, de las cuales, ya se habían aplicado sanciones. Además, la mandataria señaló que la única prueba que presentaron las instituciones estadounidenses fueron transferencias entre esos bancos y empresas chinas, las cuales son legales.
Incluso, el pasado 25 de junio, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que no existían pruebas que apuntaran que estos dos bancos. Sin embargo, hubo un cambio o actualización en el caso que llevó a la autoridad para intervenir en las oficinas de estas instituciones bancarias. Falta esperar el informe del Gobierno sobre la situación.
