La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que México no negará ni aceptará la acusación de lavado de dinero hasta que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos presente pruebas fehacientes contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por este presunto crimen.
Desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que la información confidencial proporcionada por el Departamento del Tesoro y FinCEN estadounidense a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue de carácter muy general, sin información detallada sobre las razones para considerar lavado de dinero.
Señaló que la única prueba que proporcionaron son transferencias bancarias entre estos bancos y empresas originarias de China. Recalcó que estas, están legalmente constituidas.
Acusación de lavada de dinero carece de pruebas
La presidenta pidió al Departamento del Tesoro más información y pruebas contundentes sobre estas acusaciones de lavado de dinero, las cuales no han sido entregadas hasta el momento. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la UIF iniciaron investigaciones.
Según la CNBV, la revisión encontró únicamente “faltas administrativas” en las tres instituciones, sin pruebas de este crimen. Se aplicaron las sanciones administrativas correspondientes y se hicieron recomendaciones a las instituciones financieras.
Claudia Sheinbaum señaló que el comercio entre México y China en 2024 alcanzó los 139 mil millones de dólares. Esto justifica un alto volumen de transferencias financieras entre empresas legalmente constituidas, sin que esto sea prueba de un delito.
La presidenta recalcó que, si hay pruebas sobre esta acusación de lavado de dinero, se actuará sin impunidad, sin importar quién sea. Si no las hay, no se puede proceder.
Reforzamiento de ley contra lavado de dinero
Recalcó que México es un país libre, soberano e independiente que colabora y se coordina con Estados Unidos en un plano de igualdad, no de subordinación. “A México se le respeta, no somos piñata de nadie”.
Asimismo, la mandataria detalló que el sistema financiero mexicano es muy sólido y fuerte, con muchas acciones contra el lavado de dinero.
Recientemente, el Senado aprobó una nueva ley (pendiente de revisión en la Cámara de Diputados) para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero, aunque no está relacionado con estas acusaciones. La mandataria señaló que hay el compromiso proactivo del país en esta materia para reforzar las leyes mexicanas.
