CNBV anuncio las multas correspondientes a CIBanco, Intercam y Vector por temas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), las cuales suman un total de 185 millones 233 mil 55 pesos, así como 52 infracciones a la ley.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que dichas sanciones corresponden al mes de julio del 2025. Multas específicas:
- Intercam: acreedor a 16 multas por 44.5 millones de pesos. Su casa de Bolsa recibió 10 multas por 47.5 millones de pesos. Suma un total de 92 millones, 148 mil 105 pesos.
- CI Banco: acreedor a 16 multas por 53.3 millones de pesos por parte de CNBV. Su casa de Bolsa recibió 4 multas por 13.3 millones de pesos. Con un total de 66 millones, 614 mil 450 pesos.
- Vector: acreedor a 6 multas por 26 millones 460 mil 500 pesos.
Multas de CNBV a bancos por lavado de dinero suman 185 mdp
En cuanto a las 52 infracciones publicadas por la CNBV, 42 corresponden a irregularidades en temas de prevención de lavado de dinero, que corresponden a las multas. De este número, 26 pertenecen al grupo financiero Intercam, además de las 16 del grupo de CI Banco.
Cabe mencionar que las sanciones a Vector no fueron por fallas antilavado, sino por infracciones administrativas relacionadas a la Ley de Fondos de Inversión.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no hay una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra estos bancos. Así como no hay algún proceso contra los particulares de las instituciones, solamente las multas que corresponden a CNBV.
“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Si hay, se encuentra una cosa, se hará la parte correspondiente, pero no hay carpeta de la FGR. Si llegara a presentarse algo, se informaría”, Señaló la mandataria.
