La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se pospuso la sanción a los bancos CIBanco, Intercam y a la casa de bolsa Vector a pesar de las acusaciones por lavado de dinero de Estados Unidos. Esto tras los avances en la investigación por parte de Hacienda.
Desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que tras la intervención que realizó la Secretaría de Hacienda a estas instituciones bancarias el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, retrasó por tres meses las sanciones que les correspondían.
Esto pese a que Fitch Ratings, un proveedor de calificaciones crediticias, análisis e investigación financiera advirtió sobre los riesgos de contagio. Esto en el sistema financiero mexicano debido a bloqueos relacionados con el lavado de dinero de CIBanco, Intercam y Vector.
Sin embargo, la presidenta señaló que “no hay riesgos”, ya que el Banco de México ha estado apoyando en este proceso. Tanto el gobierno mexicano, junto con los bancos, ha asegurado que no existe un riesgo significativo de contagio por lavado de dinero en el país.
Continúa investigación a Vector Intercam y CIBanco
Señaló que la Secretaría de Hacienda ha intervenido de manera responsable, trabajando con fideicomisos con el apoyo del Banco de México. Por lo que llamó a esperar los resultados de la investigación a CIBanco, Intercam y Vector.
El Departamento del Tesoro estadounidense reconoció los avances en estas investigaciones por parte de México. Por esta razón atrasó a entrada en vigor de las sanciones para el 4 de septiembre.
Cabe resaltar que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) denunció que CIBanco, Intercam y Vector estaban coludidos con los cárteles de la droga. Supuestamente, encontraron evidencia de que estos bancos lavaban el dinero de los cárteles y ayudaban al tráfico de fentanilo en la frontera.
A raíz de dichas acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó una intervención gerencial temporal en estas instituciones. Sustituyendo así a sus directivos y representantes legales por terceros responsables de cumplir con sus obligaciones financieras.
Esto sin que implique la quiebra o el retiro de su licencia para operar de CIBanco, Intercam y Vector.
