La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre la posibilidad de realizar modificaciones a la ley para evitar el lavado de dinero, junto con el titular de la UIF, Pablo Gómez. Esto por el caso de Inés Gómez Mon Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga.
Estas modificaciones legales se preparan para impedir que sean liberadas cuentas financieras relacionadas con delitos como lavado de dinero por jueces y ministros sin un juicio de fondo. Estas ya están incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Lo anterior, porque la UIF detectó que algunas de las personas que se amparaban en la suspensión, se coludían con jueces para liberar las cuentas. Estas se sabe eran utilizadas para lavado de dinero.
“Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta, ¿qué es lo que ha pasado? que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces, una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio. No puede ser está colusión y esta corrupción porque no tienen otro nombre de los jueces y de muchos ministros de la Corte.
Modificación a ley para evitar lavado de dinero: Sheinbaum
Ante esto, la mandataria aseguró que trabajan en modificar la Ley de Amparo y a algunas leyes de procedimiento. Sheinbaum añadió que debe de haber un juicio de fondo para demostrar que los recursos sean liberados por una mala interpretación de la UIF y no para lavado de dinero.
Pablo Gómez informó sobre la concesión y ratificación de un amparo para eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Mon Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga. El tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, confirmó la sentencia del 29 de noviembre del 2023.
El 4 de marzo de 2025, en acatamiento de lo ordenado por la jueza de distrito, la UIF giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros. Por lo que, el 10 de marzo siguiente el juzgado tuvo por cumplida la sentencia judicial de amparo.
La orden del Poder Judicial de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Gómez Mon y a Álvarez Puga. Esto les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción.
A pesar de que, el Ministerio público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas, la lista de bloqueos es una medida preventiva.
Ante esto la UIF suspenderá de inmediato que los recursos, cuyo origen se presuma de procedencia ilícita, y continúen siendo integrados en la economía nacional. Explicó que es una medida de protección del sistema financiero y de la economía nacional.
