El Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Impuestos de Estados Unidos (IRS-CI) se sumó a la colaboración con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con el propósito de intercambiar inteligencia financiera contra el lavado de dinero.
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que ambas entidades firmaron un Memorándum de Entendimiento. Cabe mencionar que la suscripción se llevó a cabo el pasado 19 de febrero
En el texto, aclaran que el instrumento permitirá a la UIF establecer esquemas de colaboración y asistencia con el Servicio de Impuestos de Estados Unidos contra el lavado de dinero. Además, fortalecerán la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones.
También, destaca que el acuerdo permitirá establecer nuevos esquemas de colaboración operativa para la detección de flujos financieros relacionados con delitos transnacionales como el tráfico de armas.
Cabe mencionar que la UIF colabora con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el objetivo de prevenir el uso del sistema financiero, También, con la mitigación de riesgos y contribuyen al debilitamiento de organizaciones criminales.
Esto ocurre a una semana de que la UIF, junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incorporaron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete cuentas, seis personas físicas y una moral.
Esta acción es por su presunta participación en una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Acciones iniciaron desde 2023 por combate a financiamiento de fentanilo
En diciembre de 2024 iniciaron las acciones contra el financiamiento de fentanilo luego de que la entonces secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yullen, se reunió con sus homólogos bancarios.
Mediante un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el objetivo era estrechar la cooperación en materia del tráfico de esta sustancia. En ese momento Andrés Manuel López Obrador era presidente de México y Joe Biden su homologo en Estados Unidos.
Además, anunció la creación de una unidad especial para el combate del tráfico ilegal de fentanilo, luego de los acuerdos alcanzados en ese momento con China y México durante la reunión de países líderes de Asia-Pacifico hace días atras.
Entre las acciones están el análisis de flujos financieros de organizaciones traficantes de fentanilo, incluyendo las que utilizan criptomonedas. También, hicieron el uso de registro de instituciones financieras para la detección de las transacciones vinculadas al narcotráfico y al tráfico de personas.
