La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) junto a autoridades de Estados Unidos (EU) incorporaron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 7 cuentas, seis personas físicas y una moral. Esto por su presunta participación de una red de fraude de tiempos compartidos ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Lo anterior forma parte de las acciones que realizan entre los dos países para disminuir las organizaciones criminales que usan medios turísticos y empresariales en el occidente del país.
Asimismo, durante la investigación la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento de tesoro de EU designó a 24 sujetos, cinco personas físicas y 19 morales asociadas al mismo fraude de tiempos compartidos del CJNG.
Ante el caso, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de todos los sujetos involucrados. Con esto identificó transferencias internacionales y un flujo de recurso considerable en las cuentas.
Asimismo, observaron instrumentos de inversión, gastos de grandes cantidades en tarjetas de servicio y participación en varias sociedades mercantiles en el occidente del país.
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Sanción contra el Resort Kovay Gardens
Según la información de la OFAC la sanción se realizó contra el resort Kovay Gardens, complejo turístico mexicano en Puerto Vallarta, cinco ciudadanos y 17 empresas mexicanas por su relación con el fraude vinculado al CJNG.
En su comunicado, dio a conocer que 6 mil estadounidenses reportaron pérdidas de hasta 300 mil dólares entre 2019 y 2023.
Mencionaron que la estafa se realizaba de diversas formas luego de la firma del contrato para el tiempo compartido.
Agregaron que la mayoría de los fraudes eran mediante llamadas telefónicas. Lo anterior a través de cobros sistemáticos a las tarjetas de los clientes, así como en la reventa y realquiler del tiempo compartido.
Dieron a conocer que el fraude iniciaba tras la obtención de la información personal de los propietarios estadounidenses. Así contactaban a las víctimas como proveedores de diversos servicios.
Finalmente, se presentaron las denuncias necesarias ante la Fiscalía General de la República por el fraude del CJNG. Así procederán conforme a las atribuciones legales ante el caso.
Asimismo la UIF a través de la Secretaría de Hacienda informó que las medidas nacionales para el bloqueo de cuentas ha permitido la disminución de intermediarios. Así como de prestanombres o corporaciones que recolectan recursos de manera ilícita.