Posted inNacional UIF presenta séptima denuncia contra Lozoya por desvío de 1,400 mdp by Redacción Ángulo 74 agosto 2021
Posted inNacional Gobierno federal va contra capacidades de grupos de trata: Segob by Redacción Ángulo 730 julio 2021
Posted inNacional Semarnat y UIF colaborarán contra lavado de dinero en área ambiental by Redacción Ángulo 728 julio 2021
Posted inNacional “No hay delito que perseguir”, revira presidente del Tepjf a UIF by Redacción Ángulo 719 julio 2021
Posted inUncategorized UIF denuncia a José Luis Vargas, presidente del Tepjf, por riqueza ilícita by Luis Alberto Palacios19 julio 2021
Posted inNacional UIF denuncia a primo de Cabeza de Vaca por desvíos en universidad by Redacción Ángulo 76 julio 2021
Posted inNacional Juez niega desbloquear cuentas de Andrés Roemer, fundador de CDI by Redacción Ángulo 76 julio 2021
Posted inEducación Plantea Nieto sistema para perseguir finanzas ilícitas en universidades by Miguel Hernández González29 junio 2021
Posted inNacional UIF dará inteligencia a Segob contra trata, lavado de dinero y más by Redacción Ángulo 714 junio 2021
Posted inNacional Suspenden extradición de Tudor, presunto líder de mafia rumana by Redacción Ángulo 728 mayo 2021
Posted inNacional De diciembre de 2020 a febrero de 2021, UIF congela más de 597 mdp by Guadalupe De La Rosa Priego10 mayo 2021
Posted inNacional Santiago Nieto, de UIF, se suma a esta lista de funcionarios con Covid by Luis Alberto Palacios6 mayo 2021
Posted inNacional SCT y UIF firman para detectar anomalías financieras en contratistas by Redacción Ángulo 720 abril 2021
Posted inNacional UIF aporta más pruebas de presunto lavado contra Cabeza de Vaca by Luis Alberto Palacios12 abril 2021
Posted inNacional UIF congela cuentas de 3 ligados al homicidio del exgobernador de Jalisco by Redacción Ángulo 731 marzo 2021
Posted inNacional Hay dos denuncias contra Deschamps por depósitos de 309 mdp: AMLO by Alfonso Ruiz Sánchez30 marzo 2021
Posted inNacional UIF exhibe anomalías en declaraciones patrimoniales de Cabeza de Vaca by Luis Alberto Palacios19 marzo 2021
Posted inNacional UIF pide a Andorra información sobre mexicanos con cuentas congeladas by Redacción Ángulo 711 marzo 2021
Posted inNacional Con diputados, Santiago Nieto se reserva datos de caso Cabeza de Vaca by Luis Alberto Palacios9 marzo 2021
Posted inNacional UIF detecta “lavado” de Cabeza de Vaca con empresas fantasmas by Redacción Ángulo 74 marzo 2021
Posted inNacional UIF denuncia a empresarios y políticos ligados a mafia rumana by Redacción Ángulo 716 febrero 2021
Posted inNacional Banqueros y UIF alertan sobre lavado de dinero por reforma a Banxico by Redacción Ángulo 714 diciembre 2020
Posted inNacional Por indicios de lavado, UIF podrá bloquear cuentas sin orden judicial by Redacción Ángulo 719 noviembre 2020
Posted inNacional Países deben combatir coordinados lavado de dinero: Santiago Nieto by Redacción Ángulo 710 noviembre 2020
Posted inNacional UIF congela cuentas de 28 empresas en Querétaro por nexos con CJNG by Redacción Ángulo 728 octubre 2020
Posted inNacional Fonatur y UIF colaboran contra riesgos en contratos de Tren Maya by Redacción Ángulo 721 octubre 2020
Posted inNacional EPN y Calderón pueden ser investigados por corrupción: Nieto by Redacción Ángulo 76 octubre 2020
Posted inNacional UIF investiga a Calderón y EPN por caso Odebrecht, confirma Nieto by Redacción Ángulo 728 septiembre 2020
Posted inPuebla Positivo, que UIF investigue operaciones de Los Zetas y CJNG en Puebla: Barbosa by Edgar Guzmán Uribe23 septiembre 2020
Posted inPuebla Abogados de Marín aseguran que no le descongelaron cuentas; a Nacif sí by Diana Martínez22 septiembre 2020