La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó operaciones atípicas e inusuales con posibles recursos ilícitos, derivados de la corrupción, el lavado de dinero y la defraudación fiscal, relacionadas al exprocurador Jesús Murillo Karam.
Según informó la UIF, el exprocurador, detenido y vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa, posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que una empresa familiar, en la que destacan como socios familiares , resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando se desempeñaba en su cargo.
Se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente, se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la firma familiar.
Asimismo, se identificaron diversas irregularidades, por ejemplo, que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades realizadas. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas.
Esta situación contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; del mismo modo se identificó envió y recepción de recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.
Además, se identificó que en 2017 Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Y en el periodo de 2020 a 2021 colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.
Por lo anterior, la UIF notificó a la Fiscalía General de la República a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por el organismo.
Editado por Istfan AC
