La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) sancionó a 23 sujetos, de los cuales 9 son personas y 14 empresas, por mantener una red de componentes de drogas ligada al Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.
Así lo informó la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, donde detalló que, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, realizaron el análisis financiero. Así como fiscal y corporativo de los sujetos señalados.
Con ello, EU identificó a la red de 23 sujetos y empresas, ligados al Cártel del Pacífico, involucrados en la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte. Estas presuntamente facilitaban la adquisición, traslado y comercialización de precursores químicos y drogas sintéticas.
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¿Cómo detectaron a los 23 miembros de la red de drogas ligada al Cártel del Pacífico?
Asimismo, las autoridades de EU detectaron transferencias internacionales de la red del Cártel del Pacífico hacia diversas jurisdicciones. Incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades.
De igual forma, se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero. Así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
También, EU identificó alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional de la red del Cártel del Pacífico.
En este contexto, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esto, por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, EU incorporó a diversos sujetos de la red Cártel del Pacífico en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
Las acciones aplicadas, tanto a nivel internacional como nacional, buscan mejorar el régimen preventivo de bloqueo de cuentas. Limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas.
La Secretaría de Hacienda, por conducto de la UIF, se mantiene en coordinación con autoridades nacionales e internacionales, como EU en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para desarticular redes como la del Cártel del Pacífico.
El objetivo es prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
