La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP realizó una serie de bloqueos preventivos a 22 cuentas de contribuyentes que fueron señaladas por Estados Unidos por su relación con la facción del Cártel de Sinaloa, “Los Mayos”, en particular, por actividades de lavado de dinero.
Esto, después de que la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, por su sigla en inglés) emitiera la designación que sanciona el presunto lavado de dinero que operaban. Así, la UIF reportó que, de las cuentas en cuestión, siete corresponden a personas físicas y quince a personas morales.
Entre los bloqueos preventivos que la UIF realizó, destaca el de Hilda Araceli Brown, diputada de Morena en el Congreso de la Unión. A la lista se suman Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, quienes trabajan para Jesús González Lomelí empresario bajacaliforniano.
Este último, es dueño de una serie de bares y restaurantes que posee en Rosarito, Baja California, y el resto del país. De acuerdo con la OFAC, funge como operador financiero del Cártel de Sinaloa en particular trabajaría para los hermanos Arzate y otros altos mandos como “El Ruso”.
UIF realizó bloqueos preventivos en atención a cooperación internacional
La UIF aseguró que realizó los bloqueos preventivos en atención a las listas internacionales emitidas por gobiernos extranjeras para lograr cooperación financiera. El objetivo es evitar que recursos de procedencia ilícita se usen libremente en las economías de los países implicados.
En este sentido, esta institución aseguró que la medida no determina la situación legal ni es un descargo de responsabilidades penales. Por consecuencia, todas las personas y empresas involucradas llevarán su debido proceso jurídico.
La UIF concluyó que por el momento los bloqueos que realizó son una medida preventiva, procederá ahora al análisis de la información financiera de los sujetos. De identificar alguna posible actividad ilícita, relegará de forma inmediata el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) donde continuaría el proceso.
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