La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) confirmó el bloqueo de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus hijos y de otros exfuncionarios investigados por autoridades de Estados Unidos.
Por medio de un comunicado liberado este 18 de mayo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se informó de esta inmovilización financiera como una medida de prevención.
Cabe decir que esto sucedió luego de investigaciones a Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios relacionados con presuntos nexos con el narcotráfico. Dichas investigaciones se realizaron por autoridades de EU, quienes también solicitaron la detención de los posibles involucrados.
Sin embargo, de acuerdo con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, esta medida no surgió como parte de la investigación, solo como prevención.
En adición, la UIF precisó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna a los investigados.
También, la unidad aclaró que las personas en la LPB cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable. Entre estos la Garantía de Audiencia que permite a los afectados presentarse ante la autoridad con pruebas y exponer lo que a su derecho convenga.
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UIF señala la relación entre instituciones financieras de ambos países
Igualmente, el documento de la SHCP señaló que el bloqueo de la cuenta bancaria de Rocha Moya y los otros implicados resultó de comunicación entre instituciones financieras de ambos países.
Así pues, los bancos nacionales, al mantener relaciones con entidades financieras de los EU, recibieron alertamientos respecto a las Personas Políticamente Expuestas (PEP). Esto para realizar los mecanismos de cumplimiento y monitoreo correspondientes en las personas con cargos públicos.
Asimismo, la UIF subrayó los señalamientos realizados por autoridades de los EU y difundidos públicamente como otro motivo del bloqueo financiero.
Cabe decir que Rocha Moya, junto con sus hijos y los exfuncionarios los cuales les fueron impedidas sus actividades bancarias, se agregaron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
A los incluidos en esta lista, se les efectúan movimientos preventivos financieros y suspensiones de operaciones financieras de personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas.
Finalmente la UIF informó que sigue analizando la información y documentación relacionada con Rocha Moya, sus hijos y los exfuncionarios.
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