La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sancionó a 55 personas presuntamente vinculadas con una red financiera del CJNG, por lo que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos identificó a 39 personas físicas y 16 personas morales relacionadas con el manejo de estos fondos de la delincuencia organizada.
Tras un análisis financiero y fiscal, la UIF detectó indicadores relacionados con la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre ellos, se encuentran operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles y transferencias internacionales. Así como uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, operaciones mediante activos virtuales e inconsistencias entre los ingresos y egresos reportados ante la autoridad fiscal.
Asimismo, la UIF identificó personas morales con actividades irregulares, algunas de las cuales se tratan de empresas fachada, mismas de la red financiera del CJNG.
En tanto, otras presentan características de estructuras corporativas con poca o nula actividad económica aparente.
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UIF presenta denuncia ante FGR
Ante ello, la unidad financiera, perteneciente a dicha secretaría, presentó la denuncia formal ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, la UIF incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a las personas involucradas en esta red financiera del CJNG, así como a ocho sujetos más. Estos últimos corresponden a cuatro personas físicas y cuatro personas morales.
Cabe recordar que previamente esta misma instancia bloqueó 20 cuentas de una red dedicada al robo de hidrocarburos ligada al CJNG. Además, identificó posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones en efectivo y adquisición de bienes.
De acuerdo con la dependencia, la red utilizó empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos. Lo anterior, para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.
