Ahora, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señalara que no existían pruebas por lavado de dinero en contra de CIBanco, Intercam y Vector (como expresó Estados Unidos), la CNBV intervino para controlar sus operaciones.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este 26 de junio la intervención temporal de las operaciones de CIBanco e Intercam, y horas más tarde hizo lo propio con Vector Casa de Bolsa.
La medida se toma con base en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores para proteger a inversionistas y acreedores, en respuesta a señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculó a estas entidades con esquemas de lavado de dinero ligados al tráfico de fentanilo.
La intervención implica el relevo de los órganos directivos por parte de interventores designados por la CNBV, quienes supervisarán directamente las operaciones mientras se esclarecen los hechos. En el caso de Vector, la autoridad precisó que la sustitución de sus órganos administrativos busca salvaguardar los derechos de sus clientes ante las posibles implicaciones legales derivadas de la acusación estadounidense.
El Departamento del Tesoro de EU, a través de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), incluyó por primera vez a tres instituciones financieras mexicanas como “preocupación principal” en esquemas de lavado de dinero vinculados con cárteles mexicanos.
Las autoridades estadounidenses señalaron que estas entidades facilitaron transacciones millonarias para la adquisición de precursores químicos provenientes de China, usados en la producción de fentanilo.
Según FinCEN, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares entre 2021 y 2024 en pagos hacia empresas chinas y permitió operaciones sospechosas por hasta 10 millones de dólares. Intercam, por su parte, habría gestionado transferencias por más de 1.5 millones de dólares y facilitado reuniones entre altos ejecutivos y miembros del CJNG. Vector, en tanto, fue relacionada con operaciones del Cártel de Sinaloa por más de 2 millones de dólares entre 2013 y 2021.
¿Por qué la CNBV intervino a CIBanco, Intercam y Vector?
Previo a que la CNBV interviniera a CIBanco, Intercam y Vector, el pasado 25 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que no fue notificada formalmente por el gobierno de Estados Unidos ni recibió pruebas específicas.
Indicó que, si bien existieron sanciones administrativas previas contra estas instituciones —multas por un total de 134 millones de pesos—, no se encontraron elementos penales. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transferencias hacia empresas chinas desde 10 instituciones financieras, aunque aclaró que estas no rebasan los márgenes del comercio bilateral habitual.
Las tres instituciones acusadas negaron los señalamientos. Vector afirmó operar bajo estrictas normas desde hace más de cinco décadas, mientras Intercam rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas. CIBanco aún no ha emitido un posicionamiento oficial, aunque se sabe que prepara su defensa legal.
No hay afectaciones a relación comercial por bancos mexicanos: Ebrard
El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que los señalamientos a tres bancos de México por supuestamente lavar de dinero ligado al tráfico de fentanilo puedan afectar las relaciones comerciales de México y Estados Unidos.
“Yo espero que no. Ésta es un área de trabajo, lo que tiene que ver la Unidad de Inteligencia Financiera y el FinCEN, yo te podría decir por lo que hace a mi área de trabajo que es comercio, hay muy buena relación, la verdad, hemos estado trabajando muchísimo estas semanas y pues cada área tiene que llevar sus temas”, indicó al término de un evento del programa “Hecho en México”.
Somos familia
Por su parte, el embajador estadounidense Ronald Johnson destacó la cercanía entre ambos países, afirmando que “México y EU son familia”. Lo anterior, luego de dar su su discurso por el 249 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.
El también exagente de la CIA en América Latina enfatizó los lazos históricos, culturales y sociales entre ambas naciones, asegurando que el vínculo bilateral va más allá de lo comercial.