CIBanco denunció que las acusaciones de lavado de dinero “para los cárteles de la droga mexicanos” por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos son falsas.
El pasado 17 de agosto, la financiera mexicana presentó una demanda ante la Corte Federal del Distrito de Columbia contra el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y la directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Andrea Gacki.
Según CIBanco, el Departamento del Tesoro emitió ilegalmente una orden contra el tráfico de opioides, el cual amenaza con dejarlos sin actividades, a menos que un tribunal suspenda la medida.
Cabe mencionar que el Departamento del Tesoro ordenó a instituciones financieras que corten sus operaciones con CIBanco, una directriz que supuestamente entraría en vigor en julio de 2025.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses le dieron una prórroga de 45 días a la financiera mexicana, por lo que iniciará el próximo 4 de septiembre.
Por otra parte, CIBanco argumenta que esta orden viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda.
Pese a esta declaración contra las acusaciones falsas, el gobierno de Estados Unidos impuso un bloqueo al banco con una orden que según CIBanco carece de especificidad.
Grupo Financiero Multiva adquiere negocio fiduciario de CIBanco
El Grupo Financiero Multiva informó que logró un acuerdo para adquirir el negocio fiduciario de CIBanco al cien por ciento.
De acuerdo con el comunicado, “dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios”.
Sin embargo, no dio a conocer el monto del cuerpo, aunque precisó que incrementará su participación en el mercado de los negocios fiduciarios.
Conforme la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), CIBanco llegó a ser el banco comercial con mayor participación en el sector de fideicomisos.
La financiera mexicana llegó a administrar hasta 3.04 billones de pesos, un 26 por ciento del total, que corresponde a 11 billones de pesos.
