Este 8 de septiembre, la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una lista de 17 empresas fantasma, tres de ellas en el estado de Puebla, que simulan operaciones y emiten facturas sin contar con activos, personal e infraestructura para prestar sus servicios.
En el caso de Puebla, las tres empresas señaladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ubican en la capital del estado, las cuales son Asesoría Jurídica y Fiscal Larmen, con RFC ACP1702165X6 y cuya actividad principal es la de servicios de contabilidad y auditoría. El motivo por el que se le inició el procedimiento es la ausencia de activos y de personal.
Además de Multiservicios Zodiaco de México, con RFC MZM1504174M6 y con actividad principal la de agencias de publicidad, se le inició el procedimiento al detectarse ausencia de activos y de personal.
Otra firma señalada fue la de Servi Corporation Raison, con RFC SCR1906129E4 y que se desempeña principalmente como promotores de espectáculos artísticos, deportivos y similares, la SHCP detectó que no cuentan con instalaciones para presentarlos, además de falta de personal.
Además de Puebla, otras empresas fantasmas señaladas se ubicaron en Miguel Hidalgo, Ciudad de México; Guadalajara, Jalisco; Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; Juárez, Oaxaca; Montenegro, Querétaro; León, Guanajuato; Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tlalnepantla, Estado de México y Taxco de Alarcón, Guerrero.
De acuerdo con el DOF, se publicó el oficio 500-05-2021-25837 mediante el cual se comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
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