Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, informó que de acuerdo con análisis y reportes, el expresidente Enrique Peña Nieto recibió, de 2019 a 2021, transferencias por 26 millones de pesos y participa como accionista de dos empresas con familiares.
En la conferencia de prensa matutina, apuntó que el 21 de agosto de 2019, el exmandatario recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones de pesos y el 29 de ese mismo mes, otros 5 millones de pesos, por parte de una familiar consanguínea, desde una cuenta en México a España.
Explicó que dicha familiar registró retiros en efectivo por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos, entre el 2013 y 2022.
Mencionó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas que denominó “A” y “B”, ambas con irregularidades fiscales y financieras, en el caso de la primera, el expresidente comparte calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizaron operaciones por montos elevados.
Agregó que la firma “B” fue constituida por Peña Nieto y familiares, además de que tiene una relación “simbiótica” con una transnacional que se benefició con contratos multimillonarios en el sexenio del priista.
“B” envió, de 2015 a 2021, 261 transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones de pesos y 4 millones 942 mil dólares.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseveró que la carpeta ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, la cual ya abrió una investigación.
