La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Hacienda, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a empresarios y políticos presuntamente relacionados con la mafia de clonación de tarjetas bancarias comandada por el rumado Florian Tudor.
De acuerdo con la dependencia, desde el viernes pasado presentó ante la FGR la denuncia contra las personas involucradas con la mafia rumana. También negó haber dado a conocer los nombres de los presuntos implicados, cuyas cuentas bancarias fueron bloqueadas.
Esto, en respuesta a la denuncia que presentó Tudor, quien acusa a Nieto Castillo de “extralimitarse” y dar a conocer el listado de empresarios y políticos investigados.
Y es que, la semana pasada, se difundió en diversos medios que, entre los involucrados, estaría personajes como experredista René Bejarano y José de la Peña Ruíz Chávez, diputado local en Quinta Roo, quien fue destituido como líder estatal del PVEM tras revelarse la información.
Por lo anterior, la UIF aseguró que también interpondrá una denuncia contra la institución bancaria que filtró la información.
Cabe agregar que, el lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite un recurso de Tudor, “El Tiburón”, a fin de que este tribunal atraiga la investigación de la FGR en su contra por el aseguramiento de dos propiedades.
