Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, firmaron un convenio para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ello mediante proyectos de educación y capacitación.
Desde la Ciudad de México, el documento fue firmado por Olivia Salomón, directora general de la institución, y Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Este convenio entre Lotería Nacional y la UIF permitirá consolidar mecanismos orientados a fortalecer las capacidades preventivas del lavado de dinero. Asimismo, el instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030.
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¿Qué acciones contempla el convenio entre Lotería Nacional y la UIF?
Entre las principales acciones contempladas en el acuerdo se encuentran la realización de mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento técnico.
El convenio entre Lotería Nacional y la UIF también contempla la organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación. Esto para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Una tercera es el diseño de estrategias que fortalezcan los mecanismos de coordinación en el ámbito de sus competencias.
Además de lo anterior, en el convenio se estipula que tanto Lotería Nacional como la UIF designarán servidores públicos. Estos fungirán como enlaces para integrar un grupo de trabajo. Este se encargará de dar seguimiento a los acuerdos y definir mecanismos específicos de operación.
Con la firma del documento, ambas instituciones reafirman su compromiso con el fortalecimiento del régimen nacional de prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. Ello en alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Asimismo, con el fortalecimiento de la coordinación entre dependencias federales como elemento clave de la efectividad del sistema preventivo mexicano.
