El empresario Rafael Zaga Tawil fue detenido el 13 de abril en Estados Unidos por agentes del ICE durante un operativo en Florida; en México, es acusado de un presunto fraude de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit ocurrido en 2014. Tras su captura, las autoridades del país vecino lo trasladaron a un centro de detención en el condado de Glades.
Cabe mencionar que, desde 2020, el involucrado estuvo prófugo de la justicia en México. Asimismo, enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) efectuó la detención por irregularidades en su estado migratorio en EU.
¿Cómo fue el fraude que cometió Rafael Zaga Tawil?
El origen del fraude se remonta a 2014, cuando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmó contratos con la empresa Telra Realty, vinculada al empresario.
Se trataba de un proyecto de desarrollo de una plataforma para movilidad hipotecaria y la administración de créditos de vivienda.
Tres años después, el Instituto canceló los contratos tras determinar que el trabajo no cumplía con las características solicitadas ni ofrecía resultados claros en la gestión de créditos.
Pese a ello, el Infonavit otorgó una indemnización cercana a los 5 mil millones de pesos a la empresa de Rafael Zaga Tawil.
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De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la compañía no contaba con la capacidad técnica ni operativa para cumplir con dichos servicios.
Respecto a la indemnización que realizó el Infonavit, autoridades federales aseguraron que el pago otorgado al empresario no tenía sustento legal, considerándolo parte del fraude.
Es de decir que en el caso también están involucrados su hermano, Teófilo Zaga Tawil, detenido previamente, y exfuncionarios del Instituto, como Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, por su participación en la autorización de los pagos. Estos últimos también fueron aprehendidos en 2021.
