A cuatro años de que la financiera AE Capital S.A. de C.V. estafó a más de dos mil personas por un monto total de 10 mil millones de pesos, la abogada Eliana Bonilla exigió a las autoridades actuar, puesto que los principales implicados continúan prófugos.
Durante una conferencia de prensa, Eliana Bonilla destacó que, pese al tiempo transcurrido, cientos de afectados no han recuperado sus inversiones, las cuales oscilan entre 200 mil y 40 millones de pesos.
Agregó que la empresa, con sede en Puebla, acumula alrededor de 200 denuncias y múltiples procesos legales, pero la impunidad prevalece debido a la fuga de sus operadores clave: Luis Antonio Echeverría Fonseca, dueño de la empresa, y Gabriel Antúan Ortega.
La jurista subrayó que este desfalco superó en magnitud al caso de los Tiro Moranchel, considerado históricamente el mayor fraude en Puebla, con un monto de dos mil millones de pesos. En contraste, el esquema de AE Capital quintuplicó esa cifra, alcanzando los 10 mil millones.
Piden actuar ante caso de fraude de financiera AE
Pese a los recursos legales interpuestos por los acusados (que prolongan los procesos), las víctimas mantienen su exigencia a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), ael Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al gobernador del estado para agilizar las investigaciones y garantizar justicia.
Cabe señalar que, de los únicos avances, es que en 2021, Daniela N., socia fundadora y esposa de Luis Antonio Echeverría, actualmente está en prisión preventiva.
Por su parte, Diego N. fue capturado por la Interpol, el pasado 2023, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), era tesorero y asesor financiero de AE Capital S. A. de C. V.,
Las demandas de las víctimas
Los afectados, entre los que hay nacionales y extranjeros, reclaman tres acciones urgentes: que se rechace la posible liberación de Daniela Berlín, quien busca modificar su medida cautelar por segunda vez; la captura de Echeverría Fonseca y Antúan Ortega, aún fugitivos.
Finalmente, la restitución de los recursos sustraídos. Bonilla advirtió que, si Berlín obtiene su libertad, el riesgo de fuga aumentaría, perjudicando a 97 víctimas más.
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Origen del esquema fraudulento
El caso se remonta a 2020, aunque la financiera AE Capital (también conocida como AE Group y AE Forex Trading and Risk Management) operaba desde 2017. La empresa se promocionaba como una intermediaria financiera especializada en el mercado de divisas, ofreciendo rendimientos mensuales de hasta 3.3 por ciento.
Para atraer inversionistas, aseguraba tener presencia internacional y operaciones en múltiples países. Sin embargo, en 2020 cesó los pagos abruptamente, argumentando el congelamiento de sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
