En Puebla, los notarios deberán informar a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la SPF sobre la constitución de empresas, así como cambio de socios, domicilio y más movimientos al interior de esta, con el fin de evitar delitos la operación con recursos de procedencia ilícita.
Según el acuerdo de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del estado publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), con la emisión de una serie de reglas y formatos los titulares de notarías en Puebla deberán dar aviso sobre la realización de cualquier cambio en las empresas, lo cual quedó establecido en el artículo 133 BIS de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla avalada en junio pasado.
Con la nueva reforma, se investigarán y perseguirán delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de financiamiento al terrorismo.
Para ello, los fedatarios deberán ingresar a la página www.uipe.puebla.gob.mx para ingresar la información que se les pida, a fin de proceder a su registro y alta; por otra parte, cuando realicen los avisos aceptarán que la UIPE realice las notificaciones que correspondan, destacó el documento; si es necesario hacer algún cambio, éste debe realizarse a más tardar dentro de los seis días hábiles siguientes a que se presente la situación.
El documento señaló que, en todo momento, la UIPE podrá requerir a los notarios la información que permita corroborar y acreditar la información, además de que podrá prorrogar la información requerida hasta por tres días hábiles.
Los notarios podrán consultar el formato y requisitos para presentar esta información en http://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_3_22072022_C.pdf.