La Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, entregó a la FGR, este miércoles por la mañana, a Rafael Olvera Amezcua, exaccionista de la Ficrea, que defraudó a 6 mil 800 ahorradores.
Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) y detalló que “Rafael O” fue entregado a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, el extraditado es “probable responsable” de los delitos de operaciones con recursos de procedencia Ilícita y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, por lo que, a su arribo a territorio nacional, le fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión por la probable comisión de los delitos referidos.
Recordó que se trata del presunto responsable de defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores mediante Ficrea Servicios Financieros (Ficrea). Estas personas han exigido la extradición del presunto responsable y la devolución total de su dinero con intereses.
La FGR indicó que, en las próximas horas, “Rafael O” será trasladado, vía aérea, a la Ciudad de México para ponerlo a disposición del juez federal que lo requiere.
¿Cómo ocurrió el fraude de Ficrea?
En noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suspendió a Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea tras una auditoría en la que detectó un fraude por más de seis mil millones de pesos a seis mil 800 ahorradores.
De acuerdo con la autoridad bancaria, el dinero de los ahorradores fue transferido a cuentas de otras empresas a través de un esquema fraudulento que benefició a los socios, entre quienes Olvera Amezcua era el principal.
Además de las personas de la tercera edad, entre los defraudados están la Arquidiócesis de Puebla, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Y es que Ficrea llegó a ser la segunda Sofipo más grande del país.
Aunque el concurso mercantil para restituir los ahorros de los defraudados comenzó en 2015, este proceso sólo ha recuperado una quinta parte del monto demandado mediante la venta de activos de Ficrea, .
Del total de defraudados, 4 mil 900 acreedores exigen la devolución de sus ahorros más intereses. Otros han recuperado parte de su dinero mediante el pago de seguro de depósito. Algunos han muerto en los últimos siete años.
En 2019, Olvera Amezcua fue detenido en Estados Unidos, donde interpuso amparos contra los intentos de la Fiscalía General de la República (FGR) para extraditarlo a México, lo cual finalmente se concretó este miércoles.
En diciembre de 2021, el presidente López Obrador pidió a Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), retomar el caso y atender a los ahorradores defraudados que aún exigen la devolución total de su dinero con intereses.
El pasado 9 de febrero, representantes de ahorradores defraudados por Ficrea, suspendida en 2014, acudieron a la UIF, donde solicitaron subrogar a la financiera para recuperar el 100 por ciento de su dinero más intereses.
LPR