Personas físicas o morales que realizan actividades comerciales deben revisar la “Ley Antilavado” con el fin de actualizar sus declaraciones fiscales, pues de no hacerlo podrían ser acreedores a multas desde 844 mil 900 hasta 5 millones de pesos.
Así lo advirtió Alejandro Ponce Rivera, coordinador de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos en Puebla, quien recordó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) utiliza dicha ley para detectar actividades financieras ilícitas.
En conferencia de prensa realizada este jueves, explicó que las “actividades vulnerables” de ese delito son las que superan ciertos montos, como el hecho de vender un automóvil con un valor de 270 mil pesos sin identificar a sus clientes ni reportar las operaciones que realizan.
Recomendó verificar que los giros encuadran en la ley y notificar la información al SAT para evitar multas por omisión que pueden ser de 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 844 mil 900 pesos, pero que podrían llegar a más de 5 millones de pesos.
Señaló que los contribuyentes están obligados a informar al fisco en qué giros comerciales laboran, con el objetivo de que se investigue si estas son legales, pues “no todo el que realiza actividades vulnerables lo hace con recursos ilícitos, pero muchos lo han hecho”.
Adelantó que, el 15 de febrero, esta institución realizará una conferencia en sus instalaciones para dar detalles sobre los programas de regularización que existen para realizar estas notificaciones.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales