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sábado, junio 12, 2021

De diciembre de 2020 a febrero de 2021, UIF congela más de 597 mdp

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UIF pide a Andorra información sobre mexicanos con cuentas congeladas
De diciembre de 2020 a febrero de 2021, UIF congela más de 597 mdp. Foto: elcontribuyente.mx

Entre diciembre de 2020 y febrero de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHC bloqueó mil 594 cuentas por operaciones financieras sospechosas, por lo que quedaron congelados 597 millones 64 mil 774 pesos.  

Así lo informó el titular de dicho órgano, Santiago Nieto Castillo, en la primera edición del boletín informativo de sus trabajos que se emitirá de manera cuatrimestral.  

Dicho documento señaló que en el periodo mencionado presentó 42 denuncias por irregularidades en operaciones financieras y económicas, además de que se dieron ocho vistas administrativas.  

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Sin embargo, es necesario resaltar que en el mes de enero se llevó a cabo el 91.3 por ciento de los bloqueos de cuentas, pues se registraron mil 456 operaciones, del total de los tres meses.

Por su parte, en febrero se congeló el 97.2 por ciento del total de millones de pesos congelados durante los tres meses, pues en dicho mes quedaron detenidos 580 millones 836 mil 883 pesos.  

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