Defensa del exgobernador Cabeza de Vaca denuncia a Santiago Nieto.
Defensa del exgobernador Cabeza de Vaca denuncia a Santiago Nieto. Foto: Especial
Santiago Nieto, próximo titular de inteligencia financiera en SHCP
Países deben combatir coordinados lavado de dinero: Santiago Nieto. Foto: Twitter / @SNietoCastillo

El lavado de dinero en América debe entenderse como un delito de carácter supranacional, por lo que sólo se combatirá con la coordinación entre los países, señaló Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El funcionario mexicano expuso lo anterior este martes al asumir la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).

Durante una sesión realizada de manera virtual, el titular de la UIF agradeció que hayan confiado en México para asumir este cargo en coordinación con las autoridades de Paraguay y juntos seguir combatiendo el Lavado de dinero en la región a través de la coordinación e intercambio de información financiera.

Nieto Castillo señaló que este es un paso fundamental para que las Unidades de Inteligencia Financieras puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito a nivel regional, agregó que hay una necesidad para avanzar en mejores mecanismos que permitan el aseguramiento y decomiso de bienes e instrumentos del delito a nivel continental.

El titular de la UIF agregó que México ha tenido Reformas Constitucionales que han puesto al día a nuestro país en el tema de extinción del dominio, como ya lo hacen otros países de la región.

Advirtió que, en el contexto de la pandemia, los delitos que en México se están dando son el incremento gradual de fraudes financieros, usurpación de identidad, fraudes a través de la venta de productos milagro para curar el Covid.

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